ضبط 8 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار في العملات الأجنبية

الإثنين، 12 أغسطس 2024 11:18 ص

فاطمة محمد

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 8 ملايين جنيه حصيلة قضايا إتجار في العملات الأجنبية.

جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 8 مليون جنيه. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسيل أموال

وفي سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص “أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وآخر له معلومات جنائية”، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بنظام "المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات والفيلات السكنية – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 100 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نسخ الرابط للمقال