القبض على صاحب شركة غسل 80 مليون جنيه في النقد الأجنبي

الإثنين، 26 أغسطس 2024 07:49 م

فاطمة محمد

صورة أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مالك شركة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

تعود تفاصيل الواقعة عندما إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك إحدى الشركات، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة .

وكشفت التحريات؛ والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وقطعة أرض– تأسيس شركات تعمل فى الأنشطة التجارية – شراء عدد من السيارات).

و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 80 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط سائق سرق شُحنة قطع غيار موبايلات

وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "إنستجرام" متضمناً تضرر أحد الأشخاص من قائد دراجة نارية تابعة لأحد تطبيقات بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" متضمناً تضرر أحد الأشخاص من قائد دراجة نارية تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بالقاهرة لقيامه بالإستيلاء على قطع غيار هواتف محمولة خلال شحنها له .

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله سئ النية "تم ضبطه" وبحوزته المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نسخ الرابط للمقال